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北京技艺 2023 年 5 月 23 日下昼，香港特区证券及期货事务监察委员会（SECURITIES AND FUTURES COMMISSION，以下简称香港证监会）发布《对于适用与获证券及期货实务监察委员会发牌的诬捏钞票交易平台运营者的建议监管规律的商量回来》（以下简称诬捏钞票商量回来），阐述出香港特区对于诬捏钞票交易的通达气派和监管想路，其中对于公众提议的建议予以了很齐备的回话，修改的经由透明表现，令东说念主印象深入。

文献目次，令东说念主印象极为深入

从体例而言，香港证监会的诬捏钞票商量回来分为四个部分：摘录、获利的意见及证监会的回话、实施技艺表、附录（附录含带有修改图章的定稿）。

摘录，乍看起来很像学术论文中的「摘录」，其贪图是为了让对此范畴不隆重的读者或者技艺仓卒的读者，不错很快收拢文献的要照管的问题和想路。与学术论文摘录是一段凝练笔墨不同，香港证监会所撰写的摘录，标注了 7 个重点，第 1 重点是法律渊源；第 2 重点是明确商量截止技艺和收取意见的份数；第 3 重点回话意见；第 4 重点引出附录 ABC；第 5 重点是致谢公众；第 6 径直申诉收效日历；第 7 给出网站可查询商量文献及回话书。逻辑表现，一目了然。

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对于获利的意见，香港证监会选定了问答体式，径直正面回话，对于公众的不同意见，把柄体例进行了分类和抽象。最大的印象是逻辑档次很了了，第 1 部：联系适用于合手牌诬捏钞票交易平台运营者的建议监管规律的纠正 A 开心零卖投资者适用合手牌诬捏钞票交易平台：

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第 1 个问题{你是否赞同，合手牌平台运营者在选定所建议的妥善投资者保障秩序的前提下，应获准向零卖投资者提供职业？请证实你的想法}。分点筹商 -- 让零卖投资者适用合手牌诬捏钞票交易平台（公众意见 + 香港证监会回话）-- 与客户配置业务关系的规律（公众意见 + 香港证监会回话）-- 管制（公众意见 + 香港证监会回话）-- 清楚牵扯（公众意见 + 香港证监会回话）；第 2 个问题对于联系一般代币纳入准则及特定代币纳入准则的建议，你是否有任何意见？......( 其中，证监会专门诠释了为何要保留非证券型代币须 12 个月往绩纪录的意见，是为了裁汰难以合理侦测的诈骗风险 ) 等等。

回来下来，香港证监会在搜集公众建议之前，为幸免问题弗成三言两语，专门列出了需要公众提议意见和建议的中枢问题，然后等截止技艺一到，再把众人的意见列出来，不同点在那边，基本意义何如，最终证监会给出我方的诠释和空洞下来的均衡效劳。

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实施技艺表，表现明确：2023 年 6 月 1 日收效，但给出了过渡期安排，让现存企业概况有技艺和契机转型或合手牌。

附录是领导的全文，有价值的方位在于保留了原始批注，就像咱们宽泛使用 word 文档的审阅功能雷同，红色字体辅导修改了那边，何如修改的，原文是什么，以致包括脚注和阵势修改。从这些修改踪影，学者们不错推出监管机关的想路和价值取向，市集主体也能表现的知说念有些行径还是被划上红线，有些行径在红线之外。

飒姐团队整理了诬捏钞票商量回来中对于诬捏钞票交易平台运营者和大陆投资者而言最为要紧的几个问题，并在此作念一浮浅梳理，以飨读者。

允许合手牌诬捏钞票平台向散户提供职业

在香港现行轨制下，把柄《證券及期貨條例》之要求，合手牌的诬捏钞票交易平台仅可向专科投资者提供职业，频年来香港表里一直有声息辛勤于摧毁这一戒指，香港 SFC 亦在之前的《商量文献》中挑升就该事项征求公众的意见，即「在选定妥善的投资者保障秩序的前提下，合手牌平台运营者是否应当准许向投资者提供相应的职业？」

在本次的《诬捏钞票商量回来》中，SFC 整理了回话意见，大部分回话者以为：若合手牌诬捏钞票交易平台对投资者进行干系常识培训、风险投资、贵府清楚等一系列保障秩序的前提下，可开心零卖投资者（即所谓的「散户」）使用合手牌诬捏钞票交易平台。

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据此，SFC 回话：将落实联系开心合手牌诬捏钞票交易平台向零卖投资者提供职业的建议。关联词合手牌诬捏钞票交易平台应恪守一系列保障秩序以保障零卖投资者之利益。 这些保障秩序的重点包括：

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1.作念好风险承受评估等 KYC 责任

在为零卖投资者提供职业之前，应当进行相应的常识及风险评估和投资者培训，并制定风险承担名额。SFC 示意曾接洽联系多少情况下放宽与零卖者配置关系的建议，关联词最终 SFC 认定零卖投资者一般不大可能了解诬捏钞票的条件、特色及风险，加之诬捏钞票交易平台的交易是自动进行的，即使某项交易属不允洽，诬捏钞票交易平台亦窝囊力介入，因此在诬捏钞票交易平台在与零卖客户配置业务接洽时，确保合适性就变得极为要紧，只消全面落实上述的 KYC 规律，才能达到保障零卖投资者利益之贪图，因此，即使零卖客户具备对诬捏钞票的意志，诬捏钞票交易平台已弗成被豁免进行风险承受评估。与此相仿的，SFC 认定鉴于与客户配置业务接洽的规律乃是罢职合适性精神而联想的，因此个东说念主专科投资者应享有与零卖投资者相若的保障。

大山苍茫，前路难测。南江县文物保护中心提供了宝贵支持，推荐孙凯专家作为我们此行的向导。初见孙凯，我内心不由犯了嘀咕：秋雨连绵气候寒凉，城里年轻人都已穿上了外套，但他好像还未从夏季走出来，依旧一件单薄的短袖。看他年纪已近六旬，个头不高、脸庞瘦削，身材也极为单薄。

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2.尽到信息清楚牵扯

在《商量文献》中，大多量回话者以为就诬捏钞票交易平台纳入的各项诬捏钞票施加清楚牵扯对保障投资者的利益至关要紧，对此 SFC 亦作出了回话，在本次的《诬捏钞票商量回来》中，SFC 承认由于诬捏钞票的性质私有，有别于传统证券，诬捏钞票的规管并非在家具层面上进行，并同期在多个平台上交易，故向诬捏钞票的刊行东说念主获取及核实贵府可能存在费事，尽管如斯，诬捏资交易平台也必须在纳入每项诬捏钞票以提供交易前，对其进行尽责审查，平台运营者应获取联系每项诬捏钞票的贵府（不论是径直如故波折取得），规律平台运营者应选定一切合理阵势，以确保所清楚联系特定家具的贵府并非障碍、偏颇、具误导性或具利用性。

诬捏钞票交易平台对督察客户资金应当备有保障或抵偿安排

针对这一问题，SFC 曾在《商量文献》中向公众无为征求意见，即合手牌诬捏钞票交易平台是否应就与督察客户钞票联系的风险设有保障或抵偿安排？出于保障投资者资金安全的考量，大部分回话者对此合手坚信意见。但亦有回话者指出，拨出资金以作念保障、抵偿之安排，可能会导致诬捏钞票交易平台资金资本上流，影响诬捏钞票交易平台的竞争力。基于上述接洽，部分折中不雅点以为，以线下存储款式合手有的客户诬捏钞票所触及的风险相对较低，无需取得全面保障，而仅应就线上存储款式进行保障。

就上述争论，SFC 在本次《诬捏钞票商量回来》中作念出如下安排：

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1.线上、线下存储款式的保障门槛将存在不同

简言之，以线下存储款式合手有客户诬捏钞票的保障门槛有下调空间，SFC 以为，以线下存储款式合手有客户诬捏钞票的风险与传统金融市集会联系客户钞票的督察风险相近似（如被雇员挪用及诈骗），因此以线下存储款式合手有客户系诬捏钞票的保障门槛有下调空间。由于线上以十分他存储款式合手有客户诬捏钞票的风险并非传统金融市集会频繁督察客户钞票联系的风险，因此 SFC 细则，以线上十分他存储款式合手有的客户诬捏钞票应全面取得合手牌诬捏钞票交易平台的抵偿保障安排。

2.诬捏钞票交易平台可天真经受保障体式

针对诬捏钞票交易平台应选定何种体式竖立保障之问题，SFC 在《诬捏钞票商量回来》中亦细则，合手牌诬捏钞票交易平台不错单独或共同地以保障东说念主的体式竖立资金池，以就客户钞票亏本提供保障。《诬捏钞票交易平台领导》已就上述天真性作出规律。

打击洗钱 / 恐怖分子资金筹集事宜

大部分回话者营救《打击洗钱领导》中纳入的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规律，并招供其能减少与诬捏钞票联系的洗钱及恐怖分子筹集资金的风险。为回话对于诬捏钞票的转账、奉赵、跨境代理的疑虑，SFC 在《商量文献》中作念了进一步的厘清。

1. 实施转账原则

把柄《打击洗钱领导》所提供的转账原则，合手牌诬捏钞票交易平台 (i) 在以汇款机构身份行事时，须取得、合手有及立即且安全地向收款机构提交联系汇款东说念主及收款东说念主的所需贵府; 及 (ii) 在以收款机构身份行事时，须向收款机构取得及合手有所需贵府。这将为 SFC 进行制裁筛查和交易监察提供贵府，更有助于退避及侦察向罪犯分子和指定东说念主士的诬捏钞票转账。

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对于回话者就现存科技不及以使他们严格罢职转账法则的疑虑，SFC 接洽了其他主要司法统帅区的实施景况后，以为如所需贵府无法立即提交予收款机构，合手牌诬捏钞票交易平台应在 2024 年 1 月 1 日之前经受在切实可行的范畴内提交所需贵府的临时秩序。具体监管要求将在随后常见问题答疑中列出。

2. 非托管钱包的转账走动

SFC 对于非托管钱包的转账走动的管控更为严格，要求合手牌诬捏钞票交易平台基于风险选定合理秩序，举例其应向客户取得所需贵府及进行制裁筛选。此外，合手牌诬捏钞票交易平台应在接洽联系诬捏钞票交易及干系钱包地址的筛查效劳以及联系非托管钱包的领有权或戒指权的评估效劳后，只禁受与获评估为可靠的非托管钱包的诬捏钞票转账走动。

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3. 诬捏钞票的奉赵

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为裁汰欠缺所需贵府的汇入诬捏钞票转账所触及的洗钱 / 恐怖分子资金筹集风险，SFC 决定，合手牌诬捏钞票交易平台应只在合适的情况下且莫得洗钱 / 恐怖分子资金筹集行为的怀疑时，以及在接洽诬捏钞票转账敌手方尽责审查以及对诬捏钞票交易和干系的钱包地址进行筛查的效劳后，才奉赵诬捏钞票。此外，联系诬捏钞票应奉赵至汇款机构的账户，而非汇款东说念主的账户。

4. 跨境代理

当合手牌诬捏钞票交易平台在提供《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 53ZR 条所界定的诬捏钞票职业 ( 即诡计诬捏钞票交易所 ) 的经由中，向位于香港除外方位并为干系客户行事的诬捏钞票职业提供者或金融机构提供职业时，跨境代理关系的规律便适用于该平台。这包括合手牌诬捏钞票交易平台为这些机构扩充交易诬捏钞票交易的情况，但并不包括与这些机构进行诬捏钞票转账的情况。另外，SFC 要求合手牌诬捏钞票交易平台须合手续监察诬捏钞票交易及干系钱包地址，以更实时、准确地识别联系诬捏钞票的起头及贪图地，以及当中任何触及或后续触及与罪犯或可疑行为 / 起头或指定东说念主士联系的钱包地址。

法度刑事牵扯罚金

把柄《证监会法度刑事牵扯罚金领导》，SFC 可施加未几于 1,000 万港元的罚金额，或所获取的利润或幸免的亏本的款额的三倍，以金额较高者为准，而不会将罚金额与所获取的利润或幸免的亏本的款额自动挂钩。至于回话者对具体的罚金额以及接洽成分的疑虑，SFC 将经受与《證券及期貨條例》一致的罚金准则。SFC 不会将罚金额与所获取的利润或幸免的亏本的款额自动挂钩。违犯，SFC 将把柄每宗个案的情况厘定罚金时的干系成分以天真打法市集的振荡，举例失当行径的性质、特征及可能包含多个组成罪状的行为或组成罪状的不行为。对于何如决定应否对个东说念主及 / 或公司选定法度行动的问题，SFC 将接洽联系公司及个东说念主的行径，且就参与公司的照管的东说念主而言， 联系行径是否触及该东说念主的同意、骄横或怠忽，以及在业务的监督或照管方面的缺失。

写在终末

这次《诬捏钞票商量回来》标明了港府在营救诬捏钞票交易平台从业者和保护诬捏钞票投资者利益之间死力追求动态均衡亿百体育黑网，在这个经由中，SFC 不仅在《打击洗钱领导》的框架之下联想诬捏货币交易平台从业者应尽之义务，亦在此基础上充分接洽保护「散户」等零卖投资者的利益，促进金融市集弥远贯通发展。这种机制的创设也为香港之外的投资者投资香港诬捏货币市集提供了安全感，飒姐团队依然袭取之前不雅点，即香港和大陆地区在诬捏钞票发展范畴呈现出「互补」的脾气，这种互补脾气改日可能会愈加显赫。SFC 审慎回话公众对于由合手牌诬捏平台主导、SFC 监管、散户入局的可行性、安全性的可合手续性这一举措，也正预示着 SFC 在《商量文献》中尝试配置一套透明而可操作性强的机制是助力大中华区跨入 Web3.0 时期的一大步。这不仅将鼓吹数字经济的发展，更能大大增巨大中华区市集的活力与竞争力。